A árdua rota da CPI do HSBC

Rodrigo Martins

Hervé Falciani, o denunciante do Swissleaks, está pronto para colaborar com as autoridades do País e repassar informações sobre os 8,6 mil brasileiros com contas secretas na filial do HSBC em Genebra, cujos depósitos entre 2006 e 2007 totalizavam 7 bilhões de dólares, cerca de 19 bilhões de reais. A CartaCapital, afirmou estar disposto a vir para o Brasil, mesmo correndo risco de ser preso, em virtude da inclusão de seu nome na lista de procurados da Interpol. Ofereceu, inclusive, a correspondente Leneide Duarte-Plon, que o entrevistou, para mediar o contato com ele. A contribuição de Falciani seria inestimável para a CPI do HSBC, que patina há quatro meses sem nem mesmo saber quem são os correntistas nativos que remeteram dinheiro ilegalmente para a Suíça.

CPI do HSBC decide blindar empresários que mantêm recursos não declarados no exterior

Os senadores decidiram suspender as quebras de sigilo que haviam aprovado há uma semana e que foram autorizadas pelo STF.

Najla Passos  
A CPI do HSBC do Senado decidiu, na sessão desta quinta (16), blindar os megaempresários acusados de remeter dinheiro para o exterior ilegalmente, no escândalo que ficou internacionalmente conhecido como Swissleaks.

SwissLeaks: uma oportunidade histórica

Paulo Pimenta, na revista Teoria e Debate:

Perto de uma centena de milhares de pessoas, empresas, personalidades de todos os setores, traficantes de todas as mercancias, corruptos de todas as estaturas e cerca de US$ 100 bilhões agenciados por uma das maiores instituições bancárias do mundo, que promove transações escusas e se torna facilitadora de crimes financeiros. Esse é o episódio chamado pela mídia internacional de SwissLeaks, que no Brasil é investigado pelas autoridades e negligenciado pela mídia. Um caso que transborda hipocrisia de parte da grande mídia e casuísmo de ampla maioria da sociedade e pode, ao fim, comprovar a seletividade de nosso sistema de justiça penal.

SwissLeaks: Dep. Paulo Pimenta pede que Ministério da Justiça acompanhe caso HSBC

Clientes do mundo inteiro se valiam do sigilo bancário suíço para não declarar quantias milionárias.


O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) entregou ao Ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, representação solicitando esclarecimentos e providências cabíveis em relação a todos os casos de sonegação fiscal envolvendo milhares de brasileiros e o banco HSBC, na Suíça. O caso, conhecido como SwissLeaks, em que clientes do mundo inteiro se valiam do sigilo bancário suíço para não declarar quantias milionárias, foi divulgado no último final de semana pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos.da assessoria do deputado

HBSC: o operador da Evasão Fiscal

O “SwissLeaks” não é a única polêmica envolvendo o HSBC: conheça os cinco casos polêmicos internacionais

Contas secretas de brasileiros 

Swissleaks: Conheça cinco casos revelados pelo vazamento de contas do banco HSBC na Suíça

Patrícia Dichtchekenian

Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos acessou detalhes de contas de mais de 100 mil clientes que somam US$ 100 bilhões em depósitos

Nesta semana, o ICIJ (Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos) divulgou um projeto intitulado “SwissLeaks”. Trata-se de uma coleção de quase 60 mil arquivos que fornecem detalhes sobre mais de 100 mil clientes do HSBC e a movimentação de suas contas bancárias entre 1988 e 2007, que somam mais de US$ 100 bilhões em depósitos.